(原冠军的):第十届董事会第六感觉次暂时接触公报

; 股权债券略语:平高带电的 股权债券密码:600312 编号:临2015—071

河南平高带电的股份有限公司

第六感觉届董事会第十次暂时接触公报

董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性的陈说或很多的忽略,实质的可靠性、个别的和协同债务的精确和完整性。

河南平高带电的股份有限公司(下称“公司”或“平高带电的”)第六感觉届董事会第十次暂时接触于2015年12月10日以电子邮件、打电话使充满和打电话接触使充满,并于2015年12月10日进行交流,接触应是董事会的九名构件。,给李永荷、林伟光、李文海、石丹、庞庆平、张建国、郑旭国、特伦斯、李涛九,这次接触的集合、依据《公司条例》和《条例》的规则集合。

一、接触以九票经过。,零票,弃权的从容经过了修正案。<河南平高带电的股份有限公司板大臣生产法>的清单》:

董事会大臣生产法全文、《上海债券报》、债券时报、《债券日报》与上海债券市网站。

二、接触以九票经过。,零票,零票弃权,审察已经过。<河南平高带电的股份有限公司关系市把持市政服务机构任务细则>的清单》:

《河南平高带电的股份有限公司关系市把持市政服务机构任务细则》全文见《奇纳债券报》、《上海债券报》、债券时报、《债券日报》与上海债券市网站。

三、接触以九票经过。,零票,零票弃权,审察经过了严厉批评。<河南平高带电的股份有限公司行政经理任务细则>的清单》:

河南平高电子事情行政经理任务细则全文、《上海债券报》、债券时报、《债券日报》与上海债券市网站。

四、接触以九票经过。,零票,零票弃权,审察已经过。<河南平高带电的股份有限公司使就职管理规则>的清单》:

Henan Ping Gao使就职管理条例全文、《上海债券报》、债券时报、《债券日报》与上海债券市网站。

五、接触以九票经过。,零票,零票弃权,从容经过了《上集合公司2015年度第三次暂时同伙大会的清单》:

接触使充满详见公司《奇纳债券报》。、《上海债券报》、《债券日报》、债券时报和上海债券市网站()的编号为临2015-072号公报。

本公报。

河南平高带电的股份有限公司板

2015年12月11日

债券密码:600312 债券略语:平高带电的 公报号:2015-072

河南平高带电的股份有限公司

上20年度集合第三次暂时同伙大会的使充满

董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性的陈说或很多的忽略,实质的可靠性、个别的和协同债务的精确和完整性。

重要实质敏捷的:

同伙大会集合日期:2015年12月28日

同伙大会经过的网状物开票名人:上海债券市同伙大会网状物开票体系

一、接触集合的基本情况

(1)同伙大会的典型和时期

2015年度第三次暂时同伙大会

(二)同伙大会会议检阅人:董事会

(三)投票表决方式:同伙大会采取的投票表决方式是结成投票表决。

(四)现场接触的集合日期、时期和职位

检阅日期和时期:2015年12月28日 9点30分

检阅职位:河南市桌山南环路22号

(五)网状物开票名人、开端和终止日期和开票时期。

网状物开票体系:上海债券市同伙大会网状物开票体系

网状物开票时期:2015年12月28日以后

直到2015年12月28日

应用上海债券市的网状物开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是提姆。,换句话说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伙大会集合当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、认为正确无误经过回购PRO回购事情账和上海股权债券

关涉融资融券、代理事情、认为正确无误回购事情互相牵连账并投上海股权债券i,应依据《上海债券市股票上市的公司同伙大会网状物开票实施细则》等有关规则管理。

二、接触从容

同伙大会从容动媾和投票表决同伙典型。

1、传达揭示时期与颜料溶解液揭示

是你这么说的嘛!手势经第四次接触从容经过。,互相牵连公报已达2015。 第10年 5月31日,它在上海债券市网站和奇纳揭示。、《上海债券报》、债券时报和《债券日报》。

2、特殊定案草案:2、3、4、10、14

3、中小使就职者票据:1-17

4、关系同伙避开开票清单:2、3、4、6、7、9

应克制不要投票表决的关系同伙姓名:平高集团有限公司

三、同伙大会投票表决预告

(1)公司同伙行使投票投票权;,它可以开票投票表决市体系的开票平台(经过指出的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投票表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,使就职者必要满足同伙高尚身份证明是。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伙经过网上开票体系行使投票投票权。,假设有多个同伙账,你可以运用稍微无效公司股权债券的同伙账染指。开票后,论点其整个同伙账下的俱类别权益股或俱分类大修道院的副院长证券均已使著名投出恒等的看的投票表决票。

(三)异样的投票投票权经过了现场。、朕的开票平台或如此等等意味着反复开票。,经过头等开票的后果。

(四)掌握同伙开票直至使求助于为止。。

四、接触染指者

(一)截止过户日期收盘后在奇纳表达结算有限债务公司上海分行表达在册的公司同伙有权列席同伙大会(特别情况详见下表),并可以以书面付托代理人列席接触和参与投票表决。代理人不尽然是公司的同伙。

(二)公司董事、监事和高级管理参谋。

(三)公司留在心中的掮客。

(四)如此等等参谋

五、接触表达法

1、公司条例人同伙由代表代表。。

法定代表列席了接触。, 我必须做的事出示高尚证。、 法定代表高尚的无效证明是、 公司同伙的存款卡和掌握权证明; 付托代理人参与接触, 代理人我必须做的事出示高尚证。、 大肚子单位法定代表授权证明书、 公司同伙账和留下印象掌握权证明。

2、个别的同伙亲自列席接触,我必须做的事出示高尚证。、同伙存款卡和留下印象掌握权证明; 个别的同伙付托代理人参与接触, 代理人我必须做的事出示高尚证。、付托书、主角同伙存款卡和留下印象掌握权证明。

3、异国同伙可以经过证书或肖像画法参与留下印象。,肖像画法以经过努力到达某事物公司时期,迹象信。

4、列席接触表达的时期: 2015年12月22日晚上8 30—11:30,后部14:30:17:00

5、表达职位:河南平高带电的股份有限公司债券部

六、如此等等事项

1、参与者的车费、白手起家。

2、接触会诊:公司债券部,联系打电话 0375-3804064,肖像画法:0375-3804464,使接触:仓韬。

本公报。

河南平高带电的股份有限公司板

2015年12月11日

附件1:付托书

付托书

河南平高带电的股份有限公司:

专门地付托 神学家(女人)代表本单位(或自己)列席2015年12月28日集合的贵公司2015年度第三次暂时同伙大会,而不是行使投票数。

基金权益股的号码:

校长大修道院的副院长号:

首要同伙账目:

署名人署名(盖印): 受托公司署名:

客户高尚证号码: 受托公司的高尚证号码:

付托日期: 年 月 日

主角在付托书中应认为正确无误、选择罢工或弃权,选择一。,在这侧面的的权利不注意对校长作出不隐瞒的的指令。,受托公司有权独力开票。。

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