贴纸密码:000511 贴纸简化:*ST 烯碳 公报号:2018-036

  银基碳新材料大量份股份有限公司

  关心更换董事长和抬出去经理的公报

  我公司及其董事、监事、上品经营人员确保通知声称的真理。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或大调忽略。

  一、论主席的经过转变

  银基碳新材料大量份股份有限公司(以下简化“公司”)董事会于即日收到

  黄元成大夫送交的退职,任务变化出现,黄元成大夫敷了首席抬出去官的退职。、董事、法定代表机构,同时,他辞去了董事会和首席抬出去官的邮件。,公司退职后无如此等等位置,依然是公司的现实把持人。

  比照黄远成大夫的退职领到董事会盟员小于《公司条例》控制的董事会盟员人数,公司将尽快使筋疲力尽新董事的填补提议。。

  公司董事长句号,黄元成大夫勤劳勤劳。,在公司开展中生长积极作用。

  在此,公司对黄远成大夫在承担董事长句号为公司开展做出的出力与奉献表现真挚的的致谢!

  2018 年 5 月 27 日,公司第十一届董事会 2018 第二次暂定的社交慎重经过。

  关心提议公司主席的打手势资历,文伟超大夫被选为公司董事长。,术语和章节

  十一届董事会全体社交一致经过。附件中论述了文伟超大夫的简历。。

  二、论抬出去经理的经过转变

  董事会收到魏大夫送交的书面的退职。,任务变化出现,文伟超大夫敷辞去抬出去经理邮件。,退职后,依然是公司的董事。,并被选为公司董事长。

  公司抬出去经理句号,文伟超大夫勤劳勤劳。,董事会对文伟超大夫表现真挚的的致谢。!

  2018 年 5 月 27 日,公司第十一届董事会 2018 第二次暂定的社交慎重经过。

  关心公司抬出去经理的打手势资历,陈一昕大夫被约定为公司的抬出去经理,暂定的,术语和章节十一届董事会全体社交一致经过。附件中论述了陈一昕大夫的简历。。

  银基碳新材料大量份有限董事会

  5月29日18,二

  附件:

  1、文伟超,男,1965 年生人,硕士学位,上品主任会计师。公司在职者董事、抬出去经理,曾任元大量股份有限公司财务抬出去经理,广东广信持股公司投资公司副抬出去经理,广州海棠酒店经营部抬出去经理兼财务总监,公司抬出去经理。

  文伟超适合涉及法度、行政规章、必须使用的、正常化记录、深圳贴纸交易所上市控制及方向细则,缺勤公司条例

  第 146 公司条例和方向 95 文字控制的命运,缺勤标准股票上市的公司的标准买卖 文字控制的命运;抬出去董事的有或起作用是命令的。

  的任务经验;多元性元成大量股份有限公司抬出去经理。,与如此等等股票上市的公司 拘押5%股外面的份的使合作、与股票上市的公司如此等等董事、监事、上品经营人员当中缺勤触感。;

  不拘押股票上市的效用;不属于得到信奉的人;柴纳证监会未受权的如此等等互相牵连事项

  机关处分与贴纸交易所处分,不存在因涉嫌罪孽被司法机关备案侦探或涉嫌犯法违规被柴纳证监会备案检验的包围。

  2、陈怡新,男,出生于1976,两年制专科学校学历,调解:充当调解人主任会计师。在职者副抬出去经理、财务总监,曾任上海海川川餐饮经营股份有限公司重视。,远处大量财务次长。。

  陈怡新适合涉及法度、行政规章、必须使用的、正常化记录、《贴纸条例》涉及控制所资历的资历前提,缺勤公司条例第 146公司条例和方向 95文字控制的命运,缺勤标准股票上市的公司的标准买卖 文字控制的命运;有抬出去行政有或起作用所需的任务经验;与

  公司与界分使合作A当中不存在互相牵连性。,界分股票上市的公司 拘押5%股外面的份的使合作及其现实把持人、与股票上市的公司如此等等董事、监事、上品经营人员当中缺勤触感。;不拘押股票上市的效用;不属于得到信奉的人;柴纳证监会等

  涉及机关处分与贴纸交易所处分,不存在因涉嫌罪孽被司法机关备案侦探或涉嫌犯法违规被柴纳证监会备案检验的包围。
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