圣东丽:在起作用的聚集2015年度初暂时使合作大会的通牒

    保安的行为准则:002164              保安的略语:圣东丽         公报编号:2015-004

宁波东丽分派有限公司

在起作用的聚集2015年度初暂时使合作大会的通牒

公司和董事会的懂得围攻都保障了我的真实满足。、正确、充分地,无假记载、给错误的劝告性的提及或很多的忽略。

宁波东丽分派有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会瞬间十二次接触于2015年1月5日聚集,接触讨论经过了聚集初接触的计划。。接触后果于2015年1月21日(星期三)在公司接触室聚集公2015最早的届暂时使合作大会,本使合作大会的关系到事项现颁布发表列举如下:、叫进来接触基本要旨

1、叫进来人:董事会

2、接触的日期和工夫

(1)现场接触的日期和工夫2015 年 1 月 21 日(星期三)后期 14:00;

(2)电力网开票的日期和工夫为:2015 年 1 月 20 日~1 月 21 日,里面的,经过深圳保安的市所贸易体系举行电力网开票的详细工夫为 2015 年 1 月 21 日午前 9:30~11:30,后期 13:00~15:00;经过深圳保安的市所互联网网络开票零碎举行电力网开票的详细工夫为2015 年 1 月 20 日后期 15:00 至 2015 年 1 月 21 日后期 15:00 的恣意工夫。

3、股权证券签到日:2015年1月14日(星期三)

4、安放:安放:银船只在海上航行1号行政楼房1楼接触室

5、接触方法:现场开票与电力网开票相结合。

公司使合作唯一的在一次开票中选择一种开票方法。。公司将经过深圳保安的市所贸易体系和互联网网络开票零碎()向每件东西使合作开价电力网花样的开票平台,使合作可以经过是你这么说的嘛!惯例行使由舆论决定。,以防等于的开票权在现场和电力网方法呈现,这么VOT,接到初开票的结实。。

二、使合作大会接触的讨论

1、《董事会变换精选的条例草案》

本法案按积聚开票惯例逐项举行投票。,七位董事精选的,四位非孤独董事,三位孤独董事。

月的第四日届董事会非孤独董事精选的

1精选的宋继龙行医为董事会的四位孤独董事

2精选的徐丽萍举止文雅且有教养的女子为与制造商月的第四日任孤独董事

3精选的罗月芳行医为该公司的月的第四日位孤独董事

4精选的郑彩刚行医为公司的月的第四日位孤独董事

董事会月的第四日届孤独董事精选的

1精选的徐金武行医为月的第四日局O的孤独董事

2精选的刘舟红行医为月的第四日届世界银行的孤独董事

3陈农中选月的第四日届董事会孤独董事

2、《公司监事变换精选的条例草案》

本法案按积聚开票惯例逐项举行投票。。

 精选的俞跃广行医为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事

李昌蓉举止文雅且有教养的女子中选月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事

3、雇用2014约公司审计机构的向某人点头或摇头示意

有关注重事项:

1、举措1和举措2分大概积聚开票零碎。。基础公司条例,使合作大会精选的时,每击毁具有与董事或监事人数等于的由舆论决定。,使合作懂得的由舆论决定可以集合装置。。使合作可以装置懂得开票权对1名报考者举行开票。、监事,你也可以开票精选的几位报考者。、掌管;掌管、监事的精选的结实按数字次决定。。

2、孤独董事与非孤独董事的精选的。里面的孤独董事报考者的供职资历和孤独性需经深圳保安的市所立案复核无异议后,使合作大会可以投票经过。。

3、是你这么说的嘛!最早的笔向某人点头或摇头示意将有别于对中小花费举行投票。,显示结实。中小花费者指:除独自或许翻阅迷住股票上市的公司 5%以上所述分派的使合作或任股票上市的公司董事、监事、高级管理人员非常小的剩余部分使合作。

4、该计划的详细满足详见《保安的时报》。、《上海保安的报》、BO瞬间十二次接触第三次接触公报、第三届董事会第十七次接触公报。

三、接触行动者

1、公司董事、监事和高级管理人员

2、表示保留或保存时用2015年1月14日(星期三)深圳保安的市所市完毕后,在中国保安的签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司每件东西使合作或其付托代理人(委任状附后);

3、公司请求的指导老师。

四、接触签到法

1、自然人的主人迷住自己的地位证。、使合作报告卡、持证签到顺序等

2、公司使合作营业执照硬拷贝、使合作报告卡、单位懂得权收据、公司的代替物和考勤卡已签到。

3、付托代理人地位证、委任状、沉淀器保安的报告卡及持证签到顺序等

4、异地使合作可以用字母标明或传真传输方法签到(需开价关系到证件复件),未受权电话系统签到

5、报名工夫:2015年1月15日午前9:00至午前11:30,从后期13:30到后期15:30.

6、完全符合安放:Ningb市Jiangbei银船只在海上航行1号保安的部。

五、分担电力网开票的详细操作过程

(1)装置贸易体系开票的开票顺序

1、这次使合作大会经过贸易体系举行电力网开票的工夫为2015年1月21日午前9:30—11:30,后期13:00—后期15:00。

2、开票行为准则:362164;开票缩写:东权开票。

3、在开票日,东丽开票的量保持的结算是总额。

4、使合作投票的详细顺序是:

(1)购买行为选票时,购买行为形势应该是买进。

(2)输出保安的行为准则:362164

(3)在代替物中填写这次大会的序列号;,使合作大会的汇票对应于付托价钱。

向某人点头或摇头示意序号                          向某人点头或摇头示意术语                     付托价钱

计划每一在起作用的董事会精选的的向某人点头或摇头示意。

                      精选的非孤独董事                   积聚开票制

.1        精选的宋济隆行医为第公司四届董事会非孤独董事           1.01

.2      精选的许丽萍举止文雅且有教养的女子为公司月的第四日届董事会非孤独董事             1.02

.3      精选的罗岳芳行医为公司月的第四日届董事会非孤独董事             1.03

.4      精选的郑才刚行医为公司月的第四日届董事会非孤独董事             1.04

                      精选的孤独董事                     积聚开票制

.1       精选的徐金梧行医为公司月的第四日届董事会孤独董事              2.01

.2      精选的刘舟宏行医为公司月的第四日届董事会孤独董事               2.02

.3      精选的陈农行医为公司月的第四日届董事会孤独董事                 

向某人点头或摇头示意二       在起作用的公司中西部及东部各州的县议会换届精选的的向某人点头或摇头示意                    积聚开票制

         精选的俞跃广行医为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事                   3.01

         精选的London行医为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事                   

向某人点头或摇头示意三       在起作用的请求 2014 年度审计机构的向某人点头或摇头示意                       

(4)采取积聚开票惯例的提案,填写报考者量下的报考者开投票选举。使合作投票的总投票选举列举如下

4名非孤独董事,使合作懂得的总投票选举=股权证券的量

该法案选出3名孤独董事。,使合作懂得的总投票选举=股权证券的量

条例草案三精选的使合作代表2名监事,使合作懂得的总投票选举=股权证券的量。

(5)不采取积聚开票制的法案,基础信赖代表涉及投票,1位使合作代表赞成,2股代表支持,3名代表。

(6)收条开票委任的抛光

(7)有关注重事项

对相同法案的开票唯一的颁布发表一次。,开票不行撤回;,深圳保安的市所贸易体系不假思索的停止,不分担投票的。

(二)装置电力网开票的开票顺序

1、使合作获取地位验明的详细涨潮

基础《实施细则》的规则,使合作可以装置服务业密电码或数字证书举行验明。服务业密电码的装置,请登录登陆安放的密电码服务业区,填写中间定位要旨并设置服务业密电码。以防密电码活化命令在午前11:30先于收回。,当天后期 13:00 那就够了装置;如服务业密电码活化指示性的午前 11:30 后收回后,瞬间天可以装置。数字证书运用,勤勉可向深圳保安的要旨公司或其。

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

网上开票零碎的开票。

3、花费者开票工夫

经过深圳保安的市所互联网网络开票零碎开票的工夫为 2015年1月20后期 15:00 至2015年1月21日后期15:00 具有某个时代特征的的恣意工夫。(三)电力网开票说话中肯剩余部分有关注重事项

1、网上开票零碎,基础使合作的账目,开票结实,像使合作报告公正地,经过两种方法反复开票,使合作大会的投票结实是本。

2、使合作大会上有很多的向某人点头或摇头示意。,使合作只开票一张或几张抑制。,在买票时,以为使合作列席使合作大会,适合使合作大会的使合作总额,乐趣弃权。

3、采取积聚开票制的提案,公司使合作该当以其所懂得的精选的投票选举(即分派数与参加竞选人数之积)为限举行开票,像,使合作陷落的投票选举超越了,这被以为是对法案所投的精选的票的弃权。。

六、其它事项

1、接触使接触

使接触:陈晓中、曹美萍

电话系统:0574-88398877、87587000

传真传输:0574-87586999

地址:宁波市江北工业区银船只在海上航行1号

邮递区号:315033

2、注重会议代表的使驻扎和交通费。

宁波东丽分派有限董事会

两个0,1月5日,15

补遗:委任状

委任状

兹全权大使付托         行医(举止文雅且有教养的女子)代表自己(本单位)列席宁波东力分派有限公

2015最早的届暂时使合作大会,而不是行使精选的权。

序号                            议   案                             使能够异议

向某人点头或摇头示意一        在起作用的董事会换届精选的的向某人点头或摇头示意                              ——

                         精选的非孤独董事                             ——

.1        精选的宋济隆行医为第公司四届董事会非孤独董事          赞成           票

.2        精选的许丽萍举止文雅且有教养的女子为公司月的第四日届董事会非孤独董事          赞成           票

.3        精选的罗岳芳行医为公司月的第四日届董事会非孤独董事          赞成           票

.4        精选的郑才刚行医为公司月的第四日届董事会非孤独董事          赞成           票

                          精选的孤独董事                              ——

.1         精选的徐金梧行医为公司月的第四日届董事会孤独董事           赞成           票

.2         精选的刘舟宏行医为公司月的第四日届董事会孤独董事           赞成           票

.3         精选的陈    农行医为公司月的第四日届董事会孤独董事         赞成           票

向某人点头或摇头示意二        在起作用的公司中西部及东部各州的县议会换届精选的的向某人点头或摇头示意                              ——

          精选的俞跃广行医为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事               赞成           票

          精选的London行医为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事               赞成           票

赞成弃权

计划三年度使用2014个审计机构的向某人点头或摇头示意

一、计划开票

1、是你这么说的嘛!法案、向某人点头或摇头示意二投票时采取积聚开票制。详细列举如下:

(1)非孤独董事的精选的,使合作懂得的总投票选举=股权证券的量,使合作可以做到这点。

由舆论决定的恣意分派,人家或多个报考者

(2)孤独董事的精选的,使合作懂得的总投票选举=股权证券的量,使合作可以做到这点。由舆论决定的恣意分派,人家或多个报考者

(3)当监事中选时,使合作懂得的总投票选举=股权证券的量,使合作可以做到这点。由舆论决定的恣意分派,人家或多个报考者

使合作懂得的由舆论决定可以集合装置。,又,分派的总投票选举不能超越总额。,另外的,门票将被保持。。

2、除以上所述积聚开票惯例外,普通投票制,询问使合作在受操纵的事的记入项主词中赞成、下中支持或弃权,每人一次精选的,多个的选择失去健康。

二、以防客户不注意举办详细阐明,被指定人其中的哪一个可以自己开票投票

对。

三、本代替物的无效期

署名人署名(盖张):被指定人的姓名

沉淀器使合作账号:                     被指定人地位证号:

客户地位证号码

迷住分派的客户数

付托日期:

注:委任状剪报、容许复制的或便宜是你这么说的嘛!体式无效;单位必要的B。

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