江苏新城土地股份股份有限公司第三届董事会

             第五次国民大会分辨率暨聚集2004年度伙伴大会公报

  本公司第三届董事会第五次国民大会于2005年3月18日在常州市战争南路150号国际金融大厦6楼本公司国民大会室聚集,王振华,公司的9位董事、周中明、徐国平、吕小平、戚伯明、王玮、倪马生、陈华康、朱伟接合点了国民大会。,按照公司条例规则聚集国民大会。国民大会细想经过了顺风的意向:

一、公司2004届行政经理加工语句;

二、2004年度董事会加工语句;

三、公司财务决算2004份;

四、公司2004年度利润分派展现;

江苏公证会计学公司股份有限公司审计,2004年度公司净赚114,983,元,年底的未分派利润为31。,549,元,未分派利润总共为146。,533,元,精炼10%法定公积金和5%法定公益金后剩余物可供伙伴分派利润为100,358,元;普华永道会计学公司有限责任公司审计。,2004年度公司净赚151,437,565元,年底未分派利润39,756,289元,未分派利润总共为191。,193,854元,精炼10%法定公积金和5%法定公益金后剩余物可供伙伴分派利润为144,640,752元。

理由公司条例和公司条例的有关规则,在该国版图内、两个内部查帐使报到的导致不同意,未分派利润的较低测量的导致被用作,列举如下,往年可以分有理数伙伴100。,358,元。公司决议了2004年度利润分派展现。:

1、2004年12月31日,该公司的总家畜为331。,914,000股为基,将现钞红利分有理数买到伙伴,每10股人民币1元,股息分派为33,191,400元,人民币盈利67,166,次塑料发卷年度散布。

外资公司的股息按人民币计算。,以钱支出,钱兑人民币的汇率以伙伴大会分辨率派发红利日期的下个营业日中国银行发布的钱兑人民币汇率计算。

2、不发红股,本钱公积金不筹集家畜。

五、公司孤独董事2004年度加工语句;

六、2004年度公司使报到,及2004年度公司使报到摘要;

七、啤酒在2004年度支出审计给报酬;

董事会的决议,支出给江苏公证会计学公司股份有限公司2004年度财务审计费人民币38万元;支出给普华永道子午圈会计学公司股份有限公司2004年度财务审计费人民币80万元。

复核员在审计具有某个时代特征的产生的买到游览费均由第二份食物方承当。。

八、苗条的公司会计学推断的意向;

我国安宁不良资产应收票据相信原始会计学保险单,坏账预备分为普通坏账预备和坏账预备。:普通坏账是理由年底盈利的1%来预备的。;理由具体情况预备特别坏账,论个体断言法。

此中公司安宁应收票据款为公司内部的往还款子,次要是公司为其开采展现向前推资产。,而眼前公司对买到分支分店持股测量均在95%涉及,包孕在兼并日志范围内。因而才干真实成绩报告单公司的财务数据,公司对安宁应收票据款的坏账预备论个体断言法,在内部买卖中不包孕坏账预备。。会计学推断的变更不会的所有物公司的净进项。。该保险单自2004年1月1日起实行。。

九、溶液修正案(见上海证券买卖所WebSI);

十、涉及聚集公司2004年度伙伴大会的绕行的的意向。

董事会决议于2005年4月26日(星期二)聚集公司2004年度伙伴大会,清晰地说明列举如下:

(i)国民大会本题:

1、2004年度董事会加工语句;

2、公司2004届中西部及东部各州的县议会使报到;

3、公司财务决算2004份;

4、公司2004年度利润分派展现;

5、公司条例修正案。

(二)国民大会时期:2005年4月26日早上9:30

(三)国民大会投资:常州战争南路151号常州战争假期大饭馆

(四)列席国民大会

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、使靠近2005年4月14日买卖完毕后在定中心对齐结算公司对齐在册的本公司伙伴(B股鞋楦买卖日为4月8日)。

3、伙伴因故不克不及列席国民大会,付托付托代表接合点。

(五)国民大会对齐方式

1、对齐手续:团体伙伴营业执照硬拷贝、伙伴账卡、团体委托书、对齐人的身份证;大众伙伴身份证、伙伴账卡及证券商期的持股公开宣称管理对齐手续,陌生伙伴可以经过证书或副本对齐。。

2、对齐时期:2005年4月18日早上8:午后30点到午后5点:00。

3、对齐投资:常州市战争南路150号国际金融大厦6楼

联络:唐云孔柏客、王国宁假造

电  话:0519–8127288

传  真:0519–8156698

(六)半歇,伙伴染指国民大会。

第二份食物秒涉及、三、四、九项意向需参考公司2004年度伙伴大会细想。

江苏新城土地股份股份有限董事会

二OO五3月18日

附:授权付托书

授权付托书

兹付托  假造(女朋友)代表我单位(个体)列席江苏新城房产股份股份有限公司2004常年度伙伴大会,而不是行使提议。

签名人签名(盖印):

客户身份证号码:

付托人保持不变股数:

次要伙伴报告:

付托日期:

注:此相信信的采伐或一次印刷无效。

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