和平的用纸覆盖股份股份有限公司第十届董事会高音的警卫官

董事会和非常董事使获得不存在虚伪。、给错误的劝告性的宣布或重要人物忽略,使满足的确实性、关于个人的简讯和协同责任心的诚实和完整性。 

和平的用纸覆盖股份股份有限公司最初届董事会于2008年8月12日收回传唤第十次警卫官的留心,使分剥削送电子邮件、电话系统和率直的服务性的留心董事。。比照公司条例和公司条例的有关法律,董事会传唤最初届董事会第十次警卫官。,这次警卫官以开票决议的版式停止。。公司八名董事在命名的T内送交了书面的开票。,接受《公司条例》和《公司条例》的有关法律。警卫官经过了跟随意向。:

一、公司2008年度半年度表明及总结

决议产物:加入8票;支持0票;弃权0票。

二、修正习惯的打算(见上海责骂)

决议产物:加入8票;支持0票;弃权0票。

本条例草案须送交公司股票持有者大会细想。。

三、大约布置Ding Ji长官供职公司最初届董事会董事的意向

公司股票持有者北京的旧称玺萌置业股份有限公司布置Ding Ji长官供职公司最初届董事会董事报考者。

王连舟,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对该法案提升孤独异议列举如下:董事会拟布置Ding Ji长官为董事会主席。。经过对Ding Ji长官关于个人的简讯简历的回想,公司条例不存在、《用纸覆盖法》及对立面法度、法规、标准化贴纸的制止与限度局限;董事会报考者的布置顺序是分歧的。、公司条例的法律和法律;加入送交股票持有者大会细想。

决议产物:加入8票;支持0票;弃权0票。

本条例草案须送交公司股票持有者大会细想。。

四、大约吸引住石明坤长官供职公司合规总监的意向

公司董事长布置,董事会确定布置石明坤长官为首席执行官。。

王连舟,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对该法案提升孤独异议列举如下:董事会拟布置石明坤长官为。经过对石明坤长官关于个人的简讯简历的回想,以为公司条例在资历证实中不存在。、《用纸覆盖法》及对立面法度、法规、标准化贴纸的制止与限度局限;布置顺序适合本条例的有关法律。;加入公司T公司最初届董事会第十次警卫官。

决议产物:加入8票;支持0票;弃权0票。

五、公司高级管理人员展期合同法案

总监督者布置,公司续聘林荣环长官供职公司副总统。

董事会拟续聘林荣环坤长官供职公司副总统。经审读林荣环长官的关于个人的简讯简历,以为公司条例在资历证实中不存在。、《用纸覆盖法》及对立面法度、法规、标准化贴纸的制止与限度局限;布置顺序适合本条例的有关法律。;加入公司最初届董事会第十次警卫官续聘林荣环长官供职公司副总统。

六、回想2008中期中期公司的合规表明

决议产物:加入8票;支持0票;弃权0票。

七、大约传唤2008年度第二次暂时股票持有者大会的留心(特别限制看见《和平的用纸覆盖股份股份有限公司大约传唤2008年度第二次暂时股票持有者大会的留心公报》)

决议产物:加入8票;支持0票;弃权0票。

附件:

一、Ding Ji长官的简历

二、石明坤长官的简历

三、林荣环长官简历

四、孤独董事在第第十次警卫官上的孤独异议

本公报。

和平的用纸覆盖股份股份有限公司

董事会

两个8月21日,八

附件一:

Ding Ji长官的简历:

Ding Ji长官,35岁。 奇纳国籍,硕士课题生学历,曾任北京的旧称天华金华值得买的东西股份有限公司值得买的东西劝告者监督者,对席孟资产值得买的东西管理精髓股份有限公司。。

附件二:

石明坤长官的简历:

石明坤长官,36岁。奇纳国籍,硕士课题生学历。曾在奇纳教育电子公司供职、北京的旧称用纸覆盖有限责任心公司课题剥削精髓。前和平的用纸覆盖股份有限公司董事长。,和平的用纸覆盖股份有限公司风险测定部总监督者。

附件三:

林荣环长官简历:

林荣环长官,35岁,奇纳国籍,硕士课题生学历。曾在电力工业部,华北电气设计安排或处理,奇纳银河用纸覆盖有限责任心公司值得买的东西银行部,西北用纸覆盖有限责任心公司用纸覆盖值得买的东西部,佳恩台山市值得买的东西界分股份有限公司,和平的用纸覆盖副总统兼董事会大臣。

附件四:

和平的用纸覆盖股份股份有限公司

孤独董事在第第十次警卫官上的孤独异议

比照优美的体型孤独董事规定的长途客运汽车异议、上海用纸覆盖交易所用纸覆盖交易所上市法律、和平的用纸覆盖习惯与孤独董事任务,咱们是股份股份有限公司的和平的用纸覆盖股份有限公司。:公司的孤独董事,对公司2008年8月21日传唤的最初届董事会第十次警卫官互插意向停止了细想,商量公司弥补的消息,领会限制后,本咱们的孤独断定,经当心课题,个人谨此就前述的警卫官所关涉的事项提升孤独异议。:

1、大约表明内公司累计和比较期异质的批准限制及公司表明期发作或先前间发作但继续到表明期的界分股票持有者及关系方雇用公司资产限制的孤独异议。 

比照奇纳证监会宣布的证监发[2003]56号文《大约投机股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司异质的批准若干问题的留心》及证监发[2005]120号文《大约投机股票上市的公司异质的批准行动的留心》的肉体,作为公司的孤独董事,根据实事求是的肉体,经过对公司互插周界的领会和考察,并在回想公司互插消息的比照,对公司异质的批准I的当心和主管的制止。经查验,以为:

公司可以严谨的接受公司条例的有关法律,严谨的控制异质的批准风险;公司适合《大约投机股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司异质的批准若干问题的留心》及《大约投机股票上市的公司异质的批准行动的留心》的法律,缺席无论哪个使获得。。

公司股票持有者不雇用公司的资产。,也缺席大股票持有者及其关系方OCC的记录。;公司大股票持有者及其关系方严谨的比照国家法度法规及《公司条例》的法律行使其标题,在公司方针决策和方针决策中缺席率直的或直接的打扰。。

2、大约布置Ding Ji长官供职公司最初届董事会董事的孤独异议。

董事会拟布置Ding Ji长官为董事会主席。。经过对Ding Ji长官关于个人的简讯简历的回想,公司条例不存在、《用纸覆盖法》及对立面法度、法规、标准化贴纸的制止与限度局限;董事会报考者的布置顺序是分歧的。、公司条例的法律和法律;加入送交股票持有者大会细想。

3、大约吸引住石明坤长官供职公司合规总监的孤独异议。

董事会拟布置石明坤长官为。经过对石明坤长官关于个人的简讯简历的回想,以为公司条例在资历证实中不存在。、《用纸覆盖法》及对立面法度、法规、标准化贴纸的制止与限度局限;布置顺序适合本条例的有关法律。;加入公司T公司最初届董事会第十次警卫官。

4、大约公司高级管理人员续展的孤独异议。

董事会拟续聘林荣环坤长官供职公司副总统。经审读林荣环长官的关于个人的简讯简历,以为公司条例在资历证实中不存在。、《用纸覆盖法》及对立面法度、法规、标准化贴纸的制止与限度局限;布置顺序适合本条例的有关法律。;加入公司最初届董事会第十次警卫官续聘林荣环长官供职公司副总统。

孤独董事:王连洲、马跃和李冰欣。

8月21日,二,八

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