包装行动准则:002241 包装略语:歌尔一份 公报号:2017-018 纽带行动准则:128009 键缩写:歌尔让 歌尔一份股份有限公司 向越南附设公司供奉存款公报 公司和董事会的迷住分子都以誓言约束了我的真实灵。、精确、使一体化,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性声称或有重大意义的错过。 一、 授权位置概述 为确信的使分支全资分店歌尔电子(越南)股份有限公司(以下略语“越南歌尔”)实 国际本钱需要量,原因公司条例、《包装法》、中国包装人的监督管理使服役出版2005 [ 120 ] 号文《关 对度量衡标准股票上市的公司异质的授权行动的使活跃、深圳包装交易所上市价格稳定、深圳证明 中小企业BOA股票上市的公司度量衡标准化运营影响,本公司 买卖在内地授权存款和存款授权事情,总以誓言约束财富不超越 1,000 数千。此请求被处置。 在内地授权存款融资授权事情,融资条款为年。。。 2017 年 3 月 21 日,董事会第六感觉次社交四分之一次社交深思了 公司供奉在内地授权和存款的检验。,合同书上述的以誓言约束。 由于公报日结巴地说出期,公司及其分店的总授权财富为人民币。 242,795 000元(包含这么担负) 保),占 2016 年 12 月 31 日本公司审计的总资产和净资产使均衡 和 。 现实授权财富为人民币。 114, 万元。 二、 以誓言约束人的先决条件 公司名称:歌尔电子(越南)股份有限公司 找到日期:2013 年 3 月 5 日 登记簿使坐落在: 越南北宁省北宁南山乡桂武工业区 K8 村庄 法定代理人:高小光 登记簿本钱: 4000 数千 主营事情:声音的和多媒体的产量的功绩与制造:扩音器、扩音器模组、话筒、接 收器、耳机。 授权人是公司的全资分店。,它具有较好的资产才能和信誉。,它有本身的比拟。 强溶解力。由于公报日结巴地说出期,公司对越南歌尔的授权财富为 1,000 一数千(包含这么担负) 保),以誓言约束人民币现实汇率 0 万元。由于 2016 年 12 月 31 日,越南歌尔资产拉账 率为 。 越南歌尔 2015 年、2016 年度财务数据 单位:人民币10000元 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产总计的 60,878 125,929 拉账总计的 33,499 83,914 净资产 27,379 42,014 2015 年 2016 年 营业支出 73,302 217,925 利润总计的 1,136 12,784 净赚 1,055 12,731 注:超越财务数据已复核完整的。。 三、 授权拟定草案的主要灵 为了确信的越南的全资分店歌尔的本钱需要量,,最大限度地利用海内融资本钱 优势,确保事情顺利地运转,本公司买卖在内地授权存款和存款授权事情,越南歌曲 制造经营作战的财务需要量,总以誓言约束财富不超越 1,000 数千,融资条款为年。。。 四、 异质的授权总计的和过期保作用量 由于公报日结巴地说出期,公司及其分店的总授权财富为人民币。 242,795 000元(包含这么担负) 保),占 2016 年 12 月 31 日本公司审计的总资产和净资产使均衡 和 。 现实授权财富为人民币。 114, 万元。公司缺勤过期以誓言约束。、规律授权 耽搁的辩护的该当承当的耽搁数额。 五、 董事会异议 董事会以为,为了较远的倒退公司的日常运营和事情开展,缩减融资 本,筹集公司获益充其量的,合同书供奉上述的以誓言约束。越南歌尔是该公司的全资分店。,担 公平的公平,财务风险成为公司可无效把持的排序执政的,公司霉臭上述的数额和条款的圣子。 公司供奉在内地授权存款融资授权事情授权,无能力的伤害公司和合股的爱好。。 本意向曾经列席董事会的三分之二超越董事深思经过,超越2/3的孤独分配现象。 董事合同书。 六、 孤独董事的异议 孤独董事对公司举行了负责的核对。,以为:越南歌尔 公司全资分店,公司为其供奉在内地授权存款融资授权事情授权,帮忙处理分店 营运本钱提出要求,适合公司的整个爱好。以誓言约束实行了基本的的决策程序。,与国文卡分歧 监会、深圳包装交易所异质的瓜尔有关规定,适合公司的整个爱好、 缺勤伤害中小合股的法定权益,笔者合同书该公司为越南限额供奉在内地授权。。 七、 备查锉刀 1、四分之一届一份股份有限公司董事会第六感觉届社交坚决; 2、孤独董事的孤独异议。 本公报。 歌尔一份股份有限公司董事会 3月21日二17

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